Velyrius

Politica Anti-Money Laundering (AML) și Combaterea Finanțării Terorismului (CTF)

1. Angajamentul nostru
Velyrius este angajat să mențină un mediu de joc sigur și conform cu legile și reglementările internaționale privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.

2. Monitorizarea Tranzacțiilor
Monitorizăm toate tranzacțiile financiare efectuate pe platforma noastră. Orice activitate suspectă va fi investigată și raportată autorităților competente conform legislației în vigoare.

3. Identificarea Utilizatorilor
Ne rezervăm dreptul de a solicita documente de identitate sau alte informații pentru verificarea identității utilizatorilor, în special pentru tranzacții de valoare mare.

4. Raportarea
Vom coopera pe deplin cu autoritățile competente în cazul investigațiilor privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

5. Confidențialitate
Toate informațiile colectate în scopul conformității AML/CTF vor fi tratate cu maximă confidențialitate și vor fi folosite doar în conformitate cu legislația aplicabilă.

6. Sancțiuni
Orice încercare de a folosi platforma noastră pentru activități ilegale, inclusiv spălarea banilor sau finanțarea terorismului, va duce la suspendarea imediată a contului și raportarea autorităților.

Notă: Această politică este în conformitate cu reglementările internaționale AML/CTF și poate fi actualizată periodic.